Chiều 26-8, mua bán với Tuổi Trẻ về vụ “26 tỉ đồng trong account biến mất”, bà Đoàn Thị Thúy Hằng - viên chức VPBank, người bị bà Trần Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty Quang đãng Huân) kết tội đã bắt tay với viên chức Quang Huân để rút tiền trong tài khoản của công ty này - cũng lên tiếng phủ kiếm được buộc tội.
Bà Hằng phủ nhận thông tin cho rằng bà đã kết duyên với ông Nguyễn Huy Nhật, cùng lúc cho biết vào khiến cho tại VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn trong khoảng 04 tuần 12-2014 ở phòng ban nguồn vốn vay và chính thức thôi việc trong khoảng bốn tuần 2-2016, sau khi vụ lùm xùm này xảy ra.
4 người rút tiền, khiếu nại 3 người?
Bà Hằng cho nhân thức có quen biết với ông Nguyễn Huy Nhật (người cũng bị bà Xuân tố cáo) trước khi ông này vào khiến tại Tổ chức kinh doanh Quang Huân. Khi biết doanh nghiệp đang có khoản vay lớn ở một ngân hàng (NH) quốc doanh, ông Nhật đã trưng bày bà Hằng sang gặp mặt tổ chức kinh doanh.
Lần đầu bà Hằng gặp mặt kế toán là ông Phạm Văn Trinh, lần sau bà Hằng đồng hành thây mặt khác của VPBank đến chạm mặt bà Xuân, ông Trinh, ông Nhật và nhân viên khác của Quang quẻ Huân. Theo bà Hằng, tại buổi gặp này bà Xuân nói do không có thời điểm nên giao cho ông Trinh khắc phục mọi vấn đề rồi lên tiếng lại với bà Xuân. Sau đó, NH khiến cho việc với ông Trinh.
Ngày 28-3-2015 con gái bà Xuân đồng hành ông Trinh mang biển sơ tới NH mở tài khoản. Sau đó mọi đàm phán diễn ra chung. Tới cuối bốn tuần 7-2015 đối tượng mua hàng mở đầu cáo giác lên chi nhánh và hội sở. “Tôi không biết số tiền 26 tỉ đồng trong khoảng đâu ra vì tổng dòng tiền về trương mục chưa tới 24 tỉ đồng. Có bốn người rút tiền trong tài khoản nhưng khi cáo giác, bà Xuân chỉ tố cáo ba người là ông Nhật, ông Bảo và ông Trinh” - bà Hằng nói.
Can hệ tới phản chiếu của bà Xuân về việc có đen tối trong việc mở account và biển sơ gốc bị tráo đổi, bà Hằng chắc chắn không có chuyện này vì hồ sơ do tổ chức mang đến NH, ngoài kế toán còn có con gái của bà Xuân.
“Về việc bà Xuân nói tôi đứng ra tậu séc cho doanh nghiệp là không đúng vì tôi không phải là người đứng ra sắm séc, trên giấy bắt buộc tậu séc của NH còn lưu lại cho thấy người đứng tên mua séc là bà Xuân, có toàn vẹn con dấu và chữ ký.
Nhưng thời gian đó ông Trinh có việc nên nhờ tôi nhận séc giùm. Thấy đối tượng mua hàng quá VIP, tôi hỗ trợ nhưng tôi không ngờ rằng việc đó dẫn đến hậu quả như ngày bữa nay. Giả dụ tôi có yêu cầu gian sảo hoặc cấu kết lường đảo, tôi đâu dại gì lấy tên mình ký tham gia khi kiếm được séc thay” - bà Hằng cắt nghĩa.
Có “mâu thuẫn, bất thường”?
Ngoài nhì trường hợp bị khiếu nại đã thông báo phủ kiếm được, bao quanh vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản mất tích” còn xuất hiện phổ biến cốt truyện mới. Trong văn bạn dạng vừa được gửi tới NH Nhà nước, VPBank cũng nêu ra hàng loạt điểm mâu thuẫn.
Chẳng hạn, ngày 30-7 bà Xuân có chấp hành thay đổi chữ ký chủ account Tổ chức kinh doanh Quang đãng Huân tại VPBank và sau đó có thi hành hàng loạt thương lượng trong tháng 8. Theo VPBank, như vậy bà Xuân đã biết chữ ký chủ tài khoản trước đó có sự khác biệt nhưng không tố cáo tới NH mà mãi tới tháng 10-2015 mới có đơn cáo giác.
Trước đây, tài khoản của tổ chức kinh doanh có hầu hết giao dịch, trong đó có những thương lượng thanh toán tiền hàng trong khoảng Công ty TNHH MTV XNK Rice do con gái bà Xuân đứng tên người thây mặt theo qui định, có cả giao dịch chuyển khoản của chính bà Xuân tham gia account.
Theo NH này, với hàng loạt thương lượng như vậy mà bà Xuân nghĩ rằng không thu được báo cáo số dư cũng như thường biết sống sót của trương mục trên là không đúng với thực tiễn. NH cũng buộc phải kiểm tra xác minh với nhà mạng xem thực tiễn đối tượng mua hàng có thu được tin nhắn thông báo số dư từ NH hay không.
Can dự tới việc rút séc đề cập trong đơn tố cáo của bà Xuân, VPBank cho biết việc rút séc không thi hành ở VPBank chi nhánh Tân Phú - nơi thành lập account, mà chấp hành ở các chi nhánh khác của NH, cùng lúc khẳng định đã chấp hành trả tiền, chi trả séc đúng người thụ hưởng được ghi trên séc do Công ti Quang quẻ Huân tạo ra.
Về tuyến đường đi của số tiền được rút ra trong khoảng séc Công ti Quang quẻ Huân, theo biên bạn dạng làm cho việc giữa NH với ông Phạm Văn Trinh - kế toán của Công ty Quang Huân, ông Trinh khẳng định mỗi lần rút tiền đều có sự giám sát của con bà Xuân và đồng hành một vài nhân viên tổ chức kinh doanh.
Hình như, dù ông Trinh ký trên séc rút tiền nhưng con dấu là do bà Xuân đóng. Cũng tại biên phiên bản khiến việc này, ông Trinh khai cụ thể về từng lần rút tiền, đi với bạn nào, giao tiền ở đâu, người nào là người chứng kiến, cùng lúc khẳng định hoàn toàn không có việc ông thừa nhận bằng miệng hay bằng văn phiên bản về việc mạo hồ sơ.
|
Bao nhiêu tiền bị mất? Trong đơn tố giác gửi tới tổ chức công an tham gia 04 tuần 10-2015, bà Xuân nêu số tiền bị mất là 11,3 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Huy Nhật rút 1,5 tỉ, Đỗ Đình Bảo rút 1,5 tỉ, Phạm Văn Trinh rút 8,3 tỉ đồng. Tất nhiên, khi thông tin trên tạp chí vừa qua bà Xuân lại nêu số tiền lên đến 26 tỉ đồng. |
ÁNH HỒNG / Tuổi Trẻ
Có thể bạn quan tâm: Tạp Chí Dành Cho Phái Mạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét